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01
Beteiligte nachvollziehen
Je nach Vorhaben und Rolle der Beteiligten können gesetzliche Identifizierungs- und Prüfungspflichten bestehen. Dazu können Angaben zur Gesellschaft, zu Vertretungsberechtigten und wirtschaftlich Berechtigten erforderlich sein.
02
Zuständigkeiten vorab klären
Welche Stelle welche Nachweise benötigt, wird für das konkrete Vorhaben geklärt. Die allgemeinen Informationen dieser Seite treffen keine pauschale Aussage darüber, welche gesetzlichen Pflichten Jaba in jedem Fall unterliegt.
03
Sichere Übermittlung
Identitäts- und Herkunftsnachweise werden erst angefordert, wenn Zweck, Empfänger und ein geeigneter Übermittlungsweg feststehen. Nutzen Sie das erste Kontaktformular nicht zum Versand solcher Dokumente.